Rahapesu tõkestamise (AML) koolitused

Специалист KYC/AML

Роль специалиста KYC/AML выросла из «нишевой» до ключевой в финансовых и нефинансовых организациях. И конкуренция за опытных людей в этой сфере очень высокая.

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs

Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett

Aastaks 2027 on planeeritud suurt rahapesu tõkestamise reformi – Euroopa Liidu uus AML-pakett (Anti-Money Laundering Package), mis hakkab suuremas osas kehtima alates 10. juulist 2027.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Новые требования FIU и санкционного контроля в 2026-2027гг.

Новые требования FIU и санкционного контроля для предприятий Эстонии в 2026–2027гг

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

AML-kontroll Eestis: RABi menetlused, pangasaladus ja ettevõtja valmisolek

Pankade ja RABi AML-kontroll – milleks peavad ettevõtjad valmis olema?

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm

AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm on rakenduslik ja intensiivne koolitus neile, kellel on valdkonnast juba varasem kokkupuude ning kes soovivad viia oma teadmised ja oskused tasemele, mis võimaldab teha AML/KYC-tööd iseseisvalt, järjepidevalt ja järelevalvele tõendatavalt.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamine õigusteenuste pakkumisel: juristide igapäevased kohustused ja vastutus

Koolitusel käsitletakse kohustatud isikute jaoks olulisi teemasid, sealhulgas hoolsusmeetmete kohaldamist, riskimudeli loomist nii ettevõtte enda kui klientide vaates ning riskide hindamise metoodikaid, sisemiste protseduurireeglite loomist ja teavitamiskohustust, arvestades õigusteenuse osutajatele kehtivaid erisusi ja kutsesaladuse hoidmise põhimõtteid.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.

Управление рисками и программа KYC

Это практическое обучение о том, как защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь. Каждое предприятие, работающее с финансами или клиентскими средствами, обязано иметь программу «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая устанавливает правила идентификации клиентов и контроля операций.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро

Изменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks

Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks aitab oluliselt suurendada riskide tuvastamise tõhusust ja kiirust. See loob tugeva aluse AI rakendamiseks ka laiemalt KYC/AML ja compliance’i valdkonnas.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Обучение разработано для специалистов в области комплаенса, финансового мониторинга, а также для всех, кто занимается вопросами борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурой «Знай своего клиента» (KYC).

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu tõkestamise muudatused raamatupidamisbüroodele ja lisakohustused nõustajatele

Koolituse läbinu teab, millele tuleb RahaPTS ja RSanS valguses erilist tähelepanu pöörata. Kuidas saavad raamatupidajad oma teavitamiskohustust täita Rahapesu Andmebüroole.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Ettevõtjale olulised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmed

Õppepäeva eesmärk on anda osalejatele ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõutest, nt mis andmeid peab koguma koostööpartneri/kliendi kohta, kuidas teostada sanktsioonikontrolli ja tuvastada kas tegemist on riiklikutaustaga isikuga jpm. Koolitusel osalejad saavad praktilist nõu, kuidas vältida rahapesu uurijate huviorbiiti sattumist ja mida teha, kui uurimine juba käib.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, sh raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele ja krediidiasutustele nõude koostada riskihindamise metoodika, mudeli ning sisekorrad.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Kuidas rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve hammasrataste vahele jäämist?

Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu jmt.) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.

Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist nõu, kuidas korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist ja mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib.

Koolitusel ei ole hetkel toimumisaega, anna meile oma huvist teada.