Rahapesu tõkestamise muudatused raamatupidamisbüroodele ja lisakohustused nõustajatele
Koolituse eesmärk on selgitada rahapesu tõkestamise muudatusi raamatupidamisbüroodele. Millised on raamatupidaja ja raamatupidamisbüroo põhilised kohustused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning mis juhtub siis kui neid kohustusi ei täideta. Samuti selgitatakse rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollimise kohustust ning muudatusi alates 17.06.2024.
Eesmärk
Selgitada rahapesu tõkestamise muudatusi raamatupidamisbüroodele. Millised on raamatupidaja ja raamatupidamisbüroo põhilised kohustused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning mis juhtub siis kui neid kohustusi ei täideta. Samuti selgitatakse rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollimise kohustust ning muudatusi alates 17.06.2024.
Sihtgrupp
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ja kõik teised teemast huvitatud
Koolituse sisu
- 09:20 – 09:30 Veebikeskkonda kogunemine
- 09:30 – 11:30 Rahapesu tõkestamise muudatused raamatupidamisbüroodele ning lisakohustused nõustajatele
- Raamatupidaja ja raamatupidamisbüroo põhilised kohustused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega
- Rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollimise kohustus, sh muudatused 17.06.2024
- Teavitused Rahapesu Andmebüroole – ehk kuidas saavad raamatupidajad oma teavitamiskohustust täita?
- Mis juhtub siis kui seda kohustust ei täideta?
- Keskendume kõige olulisemale ehk millele tuleb RahaPTS ja RSanS valguses erilist tähelepanu pöörata
Lisainfo
Koolitaja: Maarja Lehemets Advokaadibüroo TRINITI advokaat, Tartu Ülikooli lektor aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ Maarja Lehemets on spetsialiseerunud tehingutele ja compliance nõustamisele. Igapäevaselt tegeleb Maarja andmekaitseõiguse, IT-õiguse ja finantsvaldkonna regulatsioonidega, sh rahapesu tõkestamise ning tegevuslubade taotlemise küsimustega.