Rahapesu tõkestamise muudatused raamatupidamisbüroodele ja lisakohustused nõustajatele
Koolituse läbinu teab, millele tuleb RahaPTS ja RSanS valguses erilist tähelepanu pöörata. Kuidas saavad raamatupidajad oma teavitamiskohustust täita Rahapesu Andmebüroole.
- 09:20 – 09:30 Veebikeskkonda kogunemine
- 09:30 – 11:30 Rahapesu tõkestamise muudatused raamatupidamisbüroodele ning lisakohustused nõustajatele
- Raamatupidaja ja raamatupidamisbüroo põhilised kohustused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega
- Rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollimise kohustus, sh muudatused 17.06.2024
- Teavitused Rahapesu Andmebüroole – ehk kuidas saavad raamatupidajad oma teavitamiskohustust täita?
- Mis juhtub siis kui seda kohustust ei täideta?
- Keskendume kõige olulisemale ehk millele tuleb RahaPTS ja RSanS valguses erilist tähelepanu pöörata
Hind kokkuleppel
See koolitus toimus viimati märtsis 2025. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Lepingud
Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett
Aastaks 2027 on planeeritud suurt rahapesu tõkestamise reformi – Euroopa Liidu uus AML-pakett (Anti-Money Laundering Package), mis hakkab suuremas osas kehtima alates 10. juulist 2027.
21.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Raamatupidamise koolitus
RTJ muudatused 2027 – ülevaade olulisematest muudatustest ja uuest kajastamisest
Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) läbivad alates 1. jaanuarist 2027 olulise uuenduskuuri, mille eesmärk on ajakohastada Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning viia need paremini kooskõlla muutunud majanduskeskkonna ja rahvusvaheliste arvestuspõhimõtetega.
27.10 · Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas · 2 akadeemilist tundi
Anne Nuut
Addenda
Ettevõtte rahandus
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Lepingud
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
29.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Steven-Hristo Evestus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.