Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, sh raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele ja krediidiasutustele nõude koostada riskihindamise metoodika, mudeli ning sisekorrad.
- 10.50–11.00 Kogunemine veebikeskkonda
- 11.00 – 14.00 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
- Mis on seaduse nõuded?
- Millised peaksid olema riskihindamise mudel ja metoodika?
- Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski?
- Kuidas tuleb täita teavitamiskohustust ja millal?
- Teavitamissüsteemi üles ehitus organisatsioonis.
Hind kokkuleppel
See koolitus toimus viimati mais 2024. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Ettevõtte rahandus
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Lepingud
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
29.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Steven-Hristo Evestus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Raamatupidamise koolitus
Raamatupidamiskursus e-õppena
Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.
28.10 – 31.01 · 120 tundi (120 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle)
18.11 – 28.02 · 120 tundi (120 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle)
Merike Ints
Reiting Koolituskeskus
Finantsjuhtimine
Raamatupidamine edasijõudnutele e-õppena
Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teoreetilised teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.
28.10 – 31.12 · 60 tundi (60 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle)
18.11 – 31.01 · 60 tundi (60 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle)
Tiina Piho
Reiting Koolituskeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.