Ettevõtlus, äri, investeerimineEttevõtte rahandusFinantsjuhtimineÕigusRaamatupidamineSeadusandlus, juriidika, hanked
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, sh raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele ja krediidiasutustele nõude koostada riskihindamise metoodika, mudeli ning sisekorrad.
Kirjeldus
Kõik raamatupidamisteenusega seotud pakkujad/töötajad peavad olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama ettevõttes vastavad protseduurireeglid.
Eesmärk
raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad
Sihtgrupp
raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad
Programm
- 10.50–11.00 Kogunemine veebikeskkonda
- 11.00 – 14.00 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
- Mis on seaduse nõuded?
- Millised peaksid olema riskihindamise mudel ja metoodika?
- Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski?
- Kuidas tuleb täita teavitamiskohustust ja millal?
- Teavitamissüsteemi üles ehitus organisatsioonis.
Lisainfo
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!
Investeering
Hind kokkuleppel
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
✨
See koolitus hetkel ei toimu
Küsi lisainfot. Aitame leida sarnase koolituse või panna sinu soovi kirja.