Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus sätestab ettevõtetele, sh raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele ja krediidiasutustele nõude koostada riskihindamise metoodika, mudeli ning sisekorrad.
Kõik raamatupidamisteenusega seotud pakkujad/töötajad peavad olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama ettevõttes vastavad protseduurireeglid.
Eesmärk
raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad
Sihtgrupp
raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad
Koolituse sisu
- 10.50–11.00 Kogunemine veebikeskkonda
- 11.00 – 14.00 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
- Mis on seaduse nõuded?
- Millised peaksid olema riskihindamise mudel ja metoodika?
- Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski?
- Kuidas tuleb täita teavitamiskohustust ja millal?
- Teavitamissüsteemi üles ehitus organisatsioonis.
Lisainfo
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!