Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.

Kõik raamatupidamisteenusega seotud pakkujad/töötajad peavad olema kursis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud nõuetega, täitma hoolsuskohustust ning kehtestama ettevõttes vastavad protseduurireeglid.

Sihtrühm:
raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid ning kõik raamatupidamisvaldkonnaga seotud töötajad

Programm:

• 10.50–11.00 Kogunemine veebikeskkonda
• 11.00 – 14.00 Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus ning riskimudelid.
  • Mis on seaduse nõuded?
  • Millised peaksid olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski?
  • Kuidas tuleb täita teavitamiskohustust ja millal?
  • Teavitamissüsteemi üles ehitus organisatsioonis.

Koolitaja:
Siiri Viil sertifitseeritud siseaudiitor
Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi valdkonna töökogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Lisaks on ta töötanud Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise, rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesiseste protsesside ja riskide juhtimise mudelitega. Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse. S. Viil omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA).

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot