Управление рисками и программа KYC
Это практическое обучение о том, как защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь. Каждое предприятие, работающее с финансами или клиентскими средствами, обязано иметь программу «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая устанавливает правила идентификации клиентов и контроля операций.
- Кто такие клиенты с высокой степенью риска?
- Когда и в каком виде нужно сообщать властям о подозрительной деятельности?
- Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей.
- Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте.
- Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы, реквизиты и данные о юрлице.
- Фактический владелец платёжного счёта.
- Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.
- Процедуры выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
- Критерии и признаки необычных операций (сделок).
- Экономические схемы и способы легализации незаконных доходов.
- «Красные флаги» для KYC/AML офицера.
- Действия офицера KYC/AML в случае подозрения или обнаружения схемы по отмыванию денег и финансирования терроризма.
- Как классифицировать клиентов с высокой степенью риска и выявлять подозрительные транзакции.
- В каком порядке и формате сообщать о подозрительной деятельности.
- Требования к идентификации клиентов, представителей и бенефициаров.
- Какие документы и данные необходимы для проверки физических и юридических лиц.
- Критерии и признаки необычных операций и схем легализации доходов.
- Какие пошаговые действия предпринимать при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма.
Hind kokkuleppel
See koolitus toimus viimati septembris 2025. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Ettevõtte rahandus
Специалист KYC/AML по работе с клиентами и данными
Практический учебный курс для специалистов первой линии KYC/AML с использованием инструментов OSINT.
21.01 – 08.04 · Онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi
Дмитрий Куравкин
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Ettevõtte rahandus
Специалист KYC/AML
Роль специалиста KYC/AML выросла из «нишевой» до ключевой в финансовых и нефинансовых организациях. И конкуренция за опытных людей в этой сфере очень высокая.
03.03 – 19.05 · онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi
Алексей Калинкин
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Arhiivindus, sisekontroll
Новые требования FIU и санкционного контроля в 2026-2027гг.
Новые требования FIU и санкционного контроля для предприятий Эстонии в 2026–2027гг
30.09 · Онлайн обучение · 4 akadeemilist tundi
Дмитрий Куравкин
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Ettevõtte rahandus
KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus
Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.
10.11 – 15.12
Ago Ambur
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.