Управление рисками и программа KYC
Это практическое обучение о том, как защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь. Каждое предприятие, работающее с финансами или клиентскими средствами, обязано иметь программу «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая устанавливает правила идентификации клиентов и контроля операций.
Kirjeldus
Обучение даёт понятные инструменты для предотвращения рисков, правильной идентификации клиентов, проверки сделок и своевременного взаимодействия с надзорными органами.
Eesmärk
дать участникам практические знания и инструменты для создания и поддержания эффективной программы «Знай своего клиента» (KYC), чтобы защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь и соответствовать требованиям законодательства.
Sihtgrupp
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Programm
- Кто такие клиенты с высокой степенью риска?
- Когда и в каком виде нужно сообщать властям о подозрительной деятельности?
- Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей.
- Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте.
- Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы, реквизиты и данные о юрлице.
- Фактический владелец платёжного счёта.
- Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.
- Процедуры выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
- Критерии и признаки необычных операций (сделок).
- Экономические схемы и способы легализации незаконных доходов.
- «Красные флаги» для KYC/AML офицера.
- Действия офицера KYC/AML в случае подозрения или обнаружения схемы по отмыванию денег и финансирования терроризма.
Omandatavad oskused
- Как классифицировать клиентов с высокой степенью риска и выявлять подозрительные транзакции.
- В каком порядке и формате сообщать о подозрительной деятельности.
- Требования к идентификации клиентов, представителей и бенефициаров.
- Какие документы и данные необходимы для проверки физических и юридических лиц.
- Критерии и признаки необычных операций и схем легализации доходов.
- Какие пошаговые действия предпринимать при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма.
Investeering
Hind kokkuleppel
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
✨
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.