Kuidas rakendada tunne oma klienti põhimõtet ja vältida rahapesu ja terrorismi rahastamise järelevalve hammasrataste vahele jäämist?
Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu jmt.) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku.
- 09:00 – 11:00 Maarja Lehemets Advokaadibüroo TRINITI advokaat, Tartu Ülikooli lektor aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise seadusandlus (RahaPTS, RSanS jt)
- Kes on kohustatud isikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel?
- Mida peab kohustatud isik rahapesu ja terrorismi tõkestamiseks tegema ehk kohustuslikud protseduurireeglid ja muud dokumendid
- Kohustatud isiku hoolsusmeetmed – isiku tuvastamine, tegeliku kasusaaja kontroll, riikliku taustaga isiku kontroll, ärisuhte seire jpm.
- Sanktsioonikontroll
- 11:30 – 13:30 Risto Käbi Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
- Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
- Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga reaalses elus alguse saavad?
- Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
- Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
- Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
- Millisel moel võib rahapesu järelevalve lumepallina kasvada?
- Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?
Hind kokkuleppel
See koolitus toimus viimati aprillis 2024. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Lepingud
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
29.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Steven-Hristo Evestus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Arhiivindus, sisekontroll
AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm
Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.
04.11 – 16.12 · Online-koolitus · 50 akadeemilist tundi
Janika Vilms
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Finantsjuhtimine
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Juhtimine ja personalitöö
Töötaja vastutus ja konkurentsipiirang – kuidas kaitsta tööandja huve?
Koolitus on sulle eriti vajalik, kui vastutad ettevõttes töölepingute, personaliküsimuste või juhtimisotsuste eest ning soovid olla kindel, et ettevõtte huvid on kaitstud mitte ainult paberil, vaid ka reaalses vaidlusolukorras.
15.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Marika Mugur
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.