Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks
Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks aitab oluliselt suurendada riskide tuvastamise tõhusust ja kiirust. See loob tugeva aluse AI rakendamiseks ka laiemalt KYC/AML ja compliance’i valdkonnas.
Kirjeldus
Koolitus on mõeldud AML/KYC ja compliance spetsialistidele, finantsjärelevalve ekspertidele ning kõigile, kes tegelevad rahapesu tõkestamise (AML) ja kliendi tundmise (KYC) protsessidega.
Eesmärk
tutvustada osalejatele kaasaegseid tehisintellektil põhinevaid tööriistu ja tehnoloogiaid, mis oluliselt parandavad kliendi kontrollimise protsesside tõhusust, andmeanalüüsi automatiseerimist ja kahtlaste tehingute tuvastamist. Vaatleme peamisi aspekte, mis puudutavad tehisintellekti kasutamist KYC/AML ja vastavuse valdkonnas, sealhulgas: Tehisintellekti tööpõhimõtted vastavuses; Andmete automaatne kogumine erinevatest allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest; Dokumentide verifitseerimise tarkvara; PEP ja sanktsioonide nimekirjade kontrollimise tööriistad; Kahtlaste tehingute ja ebatüüpiliste käitumismustrite tuvastamise meetodid; Biomeetriline verifitseerimine ja kliendiriskide hindamine; Andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuetele vastavuse tagamine.
Sihtgrupp
Ettevõtjad, äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, tööandjad, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, keskastmejuhid, juristid, ärinõustajad, ärianalüütikud ja teised teemast huvitatud.
Programm
- KYC/AML ja compliance’i valdkonnas kasutatavad tehisintellekti tööpõhimõtted.
- Tööriistad ja meetodid andmete automaatseks kogumiseks avatud ja suletud allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest.
- Tarkvaralahenduste ülevaade, mida kasutatakse isikut tõendavate dokumentide, passide ja muude dokumentide ehtsuse kontrollimiseks ja verifitseerimiseks.
- Tööriistad isikute automaatseks kontrollimiseks PEP nimekirjade ja sanktsioonide alusel.
- Tehisintellekti kasutamine ebatüüpiliste käitumismustrite ja kahtlaste tehingute tuvastamiseks, mis võivad viidata rahapesule.
- Tööriistad klientide ja partnerite riskihindamiseks.
- Biomeetriline verifitseerimine ja käitumisanalüüs.
- Tehisintellekti kasutamise vastavus andmekaitse ja konfidentsiaalsuse regulatiivsetele nõuetele.
- Reaalsete näidete analüüs tehisintellekti edukast rakendamisest KYC/AML ja compliance’i protsessides.
Omandatavad oskused
kuidas tehisintellekti abil automatiseerida ja täiustada klientide ja partnerite kontrollimise protsesse, hinnata riske ning vastata regulatiivsetele nõuetele. Koolituse raames käsitleme ka reaalseid näiteid tehisintellekti edukast kasutamisest KYC/AML valdkonnas.
Investeering
Hind kokkuleppel
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
✨
See koolitus hetkel ei toimu
Küsi lisainfot. Aitame leida sarnase koolituse või panna sinu soovi kirja.