AI õpe, tehisintellekti koolitus Õigus Seadusandlus, juriidika, hanked

Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks

Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine klientide ja tehingute kontrollimiseks aitab oluliselt suurendada riskide tuvastamise tõhusust ja kiirust. See loob tugeva aluse AI rakendamiseks ka laiemalt KYC/AML ja compliance’i valdkonnas.

Kirjeldus

Koolitus on mõeldud AML/KYC ja compliance spetsialistidele, finantsjärelevalve ekspertidele ning kõigile, kes tegelevad rahapesu tõkestamise (AML) ja kliendi tundmise (KYC) protsessidega.

Eesmärk

tutvustada osalejatele kaasaegseid tehisintellektil põhinevaid tööriistu ja tehnoloogiaid, mis oluliselt parandavad kliendi kontrollimise protsesside tõhusust, andmeanalüüsi automatiseerimist ja kahtlaste tehingute tuvastamist. Vaatleme peamisi aspekte, mis puudutavad tehisintellekti kasutamist KYC/AML ja vastavuse valdkonnas, sealhulgas: Tehisintellekti tööpõhimõtted vastavuses; Andmete automaatne kogumine erinevatest allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest; Dokumentide verifitseerimise tarkvara; PEP ja sanktsioonide nimekirjade kontrollimise tööriistad; Kahtlaste tehingute ja ebatüüpiliste käitumismustrite tuvastamise meetodid; Biomeetriline verifitseerimine ja kliendiriskide hindamine; Andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuetele vastavuse tagamine.

Sihtgrupp

Ettevõtjad, äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, tööandjad, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, keskastmejuhid, juristid, ärinõustajad, ärianalüütikud ja teised teemast huvitatud.

Programm

KYC/AML ja compliance’i valdkonnas kasutatavad tehisintellekti tööpõhimõtted.
Tööriistad ja meetodid andmete automaatseks kogumiseks avatud ja suletud allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest.
Tarkvaralahenduste ülevaade, mida kasutatakse isikut tõendavate dokumentide, passide ja muude dokumentide ehtsuse kontrollimiseks ja verifitseerimiseks.
Tööriistad isikute automaatseks kontrollimiseks PEP nimekirjade ja sanktsioonide alusel.
Tehisintellekti kasutamine ebatüüpiliste käitumismustrite ja kahtlaste tehingute tuvastamiseks, mis võivad viidata rahapesule.
Tööriistad klientide ja partnerite riskihindamiseks.
Biomeetriline verifitseerimine ja käitumisanalüüs.
Tehisintellekti kasutamise vastavus andmekaitse ja konfidentsiaalsuse regulatiivsetele nõuetele.
Reaalsete näidete analüüs tehisintellekti edukast rakendamisest KYC/AML ja compliance’i protsessides.

Omandatavad oskused

kuidas tehisintellekti abil automatiseerida ja täiustada klientide ja partnerite kontrollimise protsesse, hinnata riske ning vastata regulatiivsetele nõuetele. Koolituse raames käsitleme ka reaalseid näiteid tehisintellekti edukast kasutamisest KYC/AML valdkonnas.

Investeering

Hind kokkuleppel

Küsi, millal toimub

Korraldaja

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Vaata firma profiili

✨

Vajan seda oma tiimile

Aitame koostada päringu

›

See koolitus toimus viimati mais 2025. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.

Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad

Arvutiõpe, IT koolitus

KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus

Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.

10.11 – 15.12

Ago Ambur

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

1074€+kmVaata

AI õpe, tehisintellekti koolitus

AI töövõtted raamatupidajale ja finantstöötajale: aruanded ja protsessid kiiremini valmis

AI ei tee raamatupidamist Sinu eest aga õpetab, kuidas kasutada AI-d efektiivse abivahendina: selgituste koostamisel, aruannete kokkuvõtmisel, protsesside kirjeldamisel, kontrollnimekirjade loomisel, kliendisuhtluses, korduvate tekstide mustandites ja töövoogude korrastamisel.

30.09 · 24/7 · 4 akadeemilist tundi

30.09 · Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas · 4 akadeemilist tundi

Sander Mikkov

Addenda

199€+kmVaata

AI õpe, tehisintellekti koolitus

Juristid ja AI - tehisintellekti võimalused, kasutus ja ohud õigusvaldkonnas

Fookuses on generatiivse AI võimalused ja konkreetsed kasutusjuhud õigusvaldkonnas – alates infootsingust, analüüsist ja dokumentide koostamisest kuni tööprotsesside tõhustamiseni.

04.11 · 3,5 akadeemilist tundi

Risto Hübner

Koolitusturg

149€+kmVaata

Administreerimine

Tehisintellekti riskijuhtimine

Kuidas tagada organisatsioonis ohutu ja vastutustundlik tehisintellekti kasutamine?

01.10 · Vana-Lõuna 39/1 · 8 akadeemilist tundi

03.12 · Vana-Lõuna 39/1 · 8 akadeemilist tundi

Thea Sogenbits

IT Koolitus

599€+kmVaata

Teavita mind, kui see koolitus taas toimub

See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.

✨

Otsid midagi muud?

Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.