Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:

• Принципы работы ИИ в комплаенсе;
• Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
• Программное обеспечение для верификации документов;
• Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
• Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
• Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
• Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.

познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая: Принципы работы ИИ в комплаенсе; Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы; Программное обеспечение для верификации документов; Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки; Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения; Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов; Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.

Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.

как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.