Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Обучение разработано для специалистов в области комплаенса, финансового мониторинга, а также для всех, кто занимается вопросами борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурой «Знай своего клиента» (KYC).
Kirjeldus
Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:
- Принципы работы ИИ в комплаенсе;
- Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
- Программное обеспечение для верификации документов;
- Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
- Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
- Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
- Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Eesmärk
познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая: Принципы работы ИИ в комплаенсе; Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы; Программное обеспечение для верификации документов; Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки; Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения; Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов; Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Sihtgrupp
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Programm
- Принципы работы ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса.
- Инструменты и техники для автоматического сбора данных из открытых и закрытых источников, включая социальные сети и регистрационные базы.
- Обзор программного обеспечения, используемого для сканирования и верификации удостоверений личности, паспортов и других документов на подлинность.
- Инструменты для автоматизированной проверки лиц на предмет их включения в списки PEP и санкций.
- Использование ИИ для выявления нетипичных паттернов и подозрительных транзакций, что может указывать на отмывание денег.
- Инструменты для оценки риска клиентов и партнёров.
- Биометрическая верификация и аналитика поведения.
- Соответствие использования ИИ нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности.
- Анализ реальных примеров успешного применения ИИ в процессах KYC/AML и комплаенса.
Omandatavad oskused
как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.
Investeering
Hind kokkuleppel
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
✨
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.