Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs

See veebinar on osa õppeprogrammist „AML/KYC spetsialisti edasijõudnute programm: praktilised tööriistad“ ning seda saab läbida ka iseseisva koolitusena.

Anda praktiline ülevaade sellest, kuidas käsitletakse rahapesukuritegusid Eesti kohtupraktikas ning millised asjaolud, tõendid ja riskisignaalid kujunevad kohtumenetluses otsustavaks.

Ettevõtjad, juhatuse liikmed, raamatupidajad, finantsjuhid, tegevjuhid, compliance-spetsialistid, riskijuhid, juristid, maksunõustajad, ärikliendihaldurid, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, rahvusvaheliste maksetega tegelevad ettevõtted.

• Mis on rahapesukuritegu karistusõiguse tähenduses?

• Rahapesukuritegu ja selle tuvastamise eeldused.

• Kahtlased tehingud vs rahapesu – kuidas mõlemat ohtu märgata ja eristada?

• Rahapesukuriteo tunnused ja nende tõendamise reeglid.

• Väljakutsed ja parimad praktikad rahapesukuritegude menetlemisel ja tõendamisel.

• Millised tehingud, dokumendid ja käitumismustrid kujunesid kohtus otsustavaks?

• Milliseid riskisignaale (red flags) oleks AML/KYC spetsialist saanud märgata juba enne kriminaalmenetluse algust?

• Praktilised juhtumid ja arutelu: ettevõtte kaudu raha liigutamine; sularahatehingud; variisikud ja tegelik kasusaaja; piiriülesed maksed;
  krüptovara kasutamine; millised tõendid olid otsustavad; milliseid red flag’e oleks saanud märgata AML/KYC vaates; peamised õppetunnid iga juhtumi põhjal.

Pärast koolitust osaleja:

• mõistab, mida tähendab rahapesukuritegu karistusõiguse tähenduses;

• oskab eristada kahtlasi tehinguid ja rahapesukuriteo tunnuseid;

• teab, millised tõendid ja asjaolud kujunevad kohtumenetluses otsustavaks;

• oskab märgata peamisi riskisignaale (red flags), mis võivad viidata võimalikule rahapesule juba enne kriminaalmenetluse algust;

• mõistab, milliseid praktilisi õppetunde saab Eesti kohtupraktikast AML/KYC töös rakendada.