Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine

Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele ja paljudele teistele. Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel. Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda.

Teha rahapesu riskimudeli koostamine läbi selliselt, et osalejal on oskused ja mõistmine, kuidas praktikas koostada oma organisatsiooni tegevusest lähtuva riskimudel ja määrata riskiisu.

• mis on Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse nõuded
• milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika
• millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
• millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust

Õpiväljundina koolituse läbinu:

• teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada

• mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsioonist

• teab rahapesu riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid  

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.