tark.ee
tark.ee

Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist nõu, kuidas korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist ja mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Kirjeldus
Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku – olgu tegemist siis kinnistu müügi- või ostutehinguga või näiteks oma ettevõttesse raha kaasamise või juhtorgani liikmete valimisega.
Sihtgrupp
Ettevõtete juhid, juhatuse liikmed, raamatupidajad, finantsjuhid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.
Programm
  • 09:50 - 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
  • 10:00 - 12:00 Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
    • Keda puudutab rahapesu kontroll?
    • Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
    • Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga päriselus alguse saavad?
    • Rahapesu Andmebüroo järelevalve mängureeglid
    • Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
    • Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
    • Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
    • Rahapesu järelevalve: kus on, sinna tuleb juurde
    • Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?
Omandatavad oskused
Koolituse läbinu tunneb rahapesu kontrolliga seonduvaid olulisi nüansse, oskab seeläbi vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist ning teab, mida sellistes menetlustes enda kaitseks ette võtta.
Investeering

Hind kokkuleppel

Küsi, millal toimub
KorraldajaEesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Vaata firma profiili
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
›
✨

See koolitus hetkel ei toimu

Küsi lisainfot. Aitame leida sarnase koolituse või panna sinu soovi kirja.

Sarnased koolitused

Riigihanked

Hankelepingute muutmine – millised piirangud, aga ka võimalused kehtestab seadus?

Koolitus annab praktilise ülevaate hankelepingute muutmist reguleerivast õiguslikust raamist. Koolitus aitab hankijatel mõista, millised muudatused on hankelepingus lubatud ning millistel tingimustel. Samuti aitab koolitus hankelepingu teisel poolel – ettevõtjal – paremini mõista, kuidas käituda, kui projekti õnnestumiseks on hädasti vaja kehtivat lepingut muuta.

Hind kokkuleppel
Arhiivindus, sisekontroll

AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm

AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm on rakenduslik ja intensiivne koolitus neile, kellel on valdkonnast juba varasem kokkupuude ning kes soovivad viia oma teadmised ja oskused tasemele, mis võimaldab teha AML/KYC-tööd iseseisvalt, järjepidevalt ja järelevalvele tõendatavalt.

Hind kokkuleppel
Riigihanked

Kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid. Praktiline töötuba

Riigihangete läbiviimisel on seni valdavalt keskendutud hinnale – võidab see, kes pakub madalaimat hinda. Uute strateegiliste suuniste järgi peab hankija aga lisaks hinnale arvestama ka kvalitatiivseid hindamiskriteeriume, andes suurema kaalu keskkonnahoiule, sotsiaalsele vastutustundele ja innovatsioonile. Need põhimõtted aitavad saavutada hangete kaudu paremaid ning jätkusuutlikumaid tulemusi.

Hind kokkuleppel
Registreeru ↓