Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist nõu, kuidas korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist ja mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib.

Rahapesu tõkestamise, tegeliku kasusaaja tuvastamise ning tehingus kasutatava vara päritolu tõendamise reeglite karmistumine muudab igapäevaste äritehingute tegemise üha keerulisemaks. Rahapesu tõkestamise temaatika ning sellega seonduvalt kliendi tausta (sh kliendi rahaliste vahendite päritolu) uurimine ja sellekohaste küsimuste esitamine on muutumas üha igapäevasemaks. On tavapärane, et kõik ettevõtjad puutuvad sellega ühel või teise moel kokku – olgu tegemist siis kinnistu müügi- või ostutehinguga või näiteks oma ettevõttesse raha kaasamise või juhtorgani liikmete valimisega.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, juhatuse liikmed, raamatupidajad, finantsjuhid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm:

• 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
• 10:00 – 12:00 Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
  • Keda puudutab rahapesu kontroll?
  • Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
  • Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga päriselus alguse saavad?
  • Rahapesu Andmebüroo järelevalve mängureeglid
  • Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
  • Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
  • Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
  • Rahapesu järelevalve: kus on, sinna tuleb juurde
  • Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?

Koolituse läbinu tunneb rahapesu kontrolliga seonduvaid olulisi nüansse, oskab seeläbi vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist ning teab, mida sellistes menetlustes enda kaitseks ette võtta.

Koolitaja:
Risto Käbi Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
Vandeadvokaat Risto Käbi on töötanud advokaadina üle 20 aasta, spetsialiseerudes kriminaalõigusele. Hetkel veab ta advokaadibüroos TRINITI karistusõiguse valdkonda, olles lisaks finantsõiguse töögrupi liige. Risto on kaitsnud rahapesus kahtlustatavaid, samuti nõustanud ja esindanud Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetlustes.