Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilist nõu, kuidas korraldada ettevõtte tegevust nii, et vältida rahapesu uurijate huviorbiiti ja rahapesuskandaali keskmesse sattumist ja mida teha siis, kui uurimine ettevõtte majandustegevuse üle juba käib.
- 09:50 - 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
- 10:00 - 12:00 Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?
- Keda puudutab rahapesu kontroll?
- Rahapesuga seotud nõuete rikkumisega kaasnev vastutus
- Kus ja kuidas probleemid rahapesu kontrolliga päriselus alguse saavad?
- Rahapesu Andmebüroo järelevalve mängureeglid
- Probleemid raha legaalse päritolu tõendamisega
- Järelevalvemenetluse üle kasvamine kriminaalasjaks
- Rahapesu järelevalvega seotud piirangud menetlusaluse jaoks
- Rahapesu järelevalve: kus on, sinna tuleb juurde
- Mida saab neis menetlustes enda kaitseks ette võtta?
Hind kokkuleppel
See koolitus toimus viimati märtsis 2023. Me ei tea veel, kas ja millal see kordub — seepärast on ta siin alles. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Lepingud
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
29.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Steven-Hristo Evestus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Finantsjuhtimine
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Ettevõtlus, äri, investeerimine
Võlgnevuse ennetamine ja sissenõudmine: kuidas tagada ettevõtte rahavoogude kindlus
Iga ettevõtte edukas toimimine eeldab teadlikku rahavoogude juhtimist ja klientidega seotud makseriskide läbimõeldud haldamist. Makseprobleemid ei teki üleöö ja sageli on nende juured lepingute sõlmimises, kliendi taustakontrollis või ebapiisavas suhtluses koostöö alguses.
02.12 · Zoomi keskkonnas · 4 akadeemilist tundi
Silver Vahur
Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
Arhiivindus, sisekontroll
AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm
Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.
04.11 – 16.12 · Online-koolitus · 50 akadeemilist tundi
Janika Vilms
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.