tark.ee
tark.ee

Rahapesu tõkestamise (AML) koolitused

Teemal «Rahapesu tõkestamine (AML)» on tark.ee-s viimase aasta jooksul olnud 11 koolitust 3 pakkujalt. Praegu on avatud 4, hinnad 199–1 788 €, järgmine algus 10.11.

Kes seda teemat õpetavad:Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus9Addenda1Täiskasvanute Koolituskeskus135 koolitajatKõik pakkujad ↓ja 7 varasemat, mis hetkel ei toimu ↓

4 koolitust

–
Filtrid

Rahapesu tõkestamine (AML)

KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus

Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.

10.11 – 15.12

Ago Ambur

Ago Ambur

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

1074€+kmVaata

Rahapesu tõkestamine (AML)

Специалист KYC/AML по работе с клиентами и данными

Практический учебный курс для специалистов первой линии KYC/AML с использованием инструментов OSINT.

21.01 – 08.04 · Онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi

Дмитрий Куравкин

Дмитрий Куравкин

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

1788€+kmVaata

Rahapesu tõkestamine (AML)

Специалист KYC/AML

Роль специалиста KYC/AML выросла из «нишевой» до ключевой в финансовых и нефинансовых организациях. И конкуренция за опытных людей в этой сфере очень высокая.

03.03 – 19.05 · онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi

Алексей Калинкин

Алексей Калинкин

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

1788€+kmVaata

Rahapesu tõkestamine (AML)

Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.

24/7 · 4 akadeemilist tundi

Siiri Viil

Siiri Viil

Addenda

Addenda

199€+kmVaata

Viimase aasta jooksul toimunud (7)

Neil koolitustel pole praegu kuupäeva. Anna koolituse lehel huvist märku ja kuuled esimesena, kui see taas toimub.

Vaata kõiki varasemaid koolitusi →

Kes seda teemat õpetavad

11 koolitust 3 koolitusfirmalt ja 35 koolitajalt, neist 3 kindla ajaga ja 1 tellitav. Ülejäänud 7 on toimunud viimase aasta jooksul ja tulevad tellimisel või uue kuupäevaga.

Koolitusfirmad (3)

  • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus9 koolitust

    Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning…

  • Addenda1 koolitus

    Addenda on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning…

  • Täiskasvanute Koolituskeskus1 koolitus

    Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla…

Koolitajad (35)

  • Siiri Viil4 koolitust

    Ojaveere Vaimse Tervise Keskuse asutaja, loovterapeut ja pereterapeut Samuti on Siiri sertifitseeritud siseaudiitor ning omab pikaajalist…

  • Дмитрий Куравкин4 koolitust

    Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе и юрист, один из первых обладателей сертификата CAMS в Эстонии

  • Aleksey Pavlenko3 koolitust

    KYC/AML ja sanktsioonikontrolli ekspert

  • Виктор Ткаченко3 koolitust

    Глава отдела AML & Security в банке Citadele (Эстонский филиал)

  • Karl Einar Ilves2 koolitust

    Tavex Group AML valdkonna juht (CAMS)

  • Merit Leib2 koolitust

    Compliance Consultant, LEIB Regulatory & Compliance Risk Consulting OÜ

  • Ago Ambur1 koolitus

    Glazer Technologies kaasasutaja

  • Elis Vallbaum1 koolitus

    Senior Compliance Specialist, AML/KYC, EDD, sanktsioonikontrolli ja finantskuritegude riskide ekspert

  • Greete Palgi1 koolitus

    Andmeajakirjanik Delfi Meedia uurivas toimetuses

  • Holger Roonemaa1 koolitus

    Delfi Meedia, uuriva toimetuse juht

  • Indra-Stiina Pitk1 koolitus

    Montonio Finance’i AML projektijuht

  • Jaanika Ansip1 koolitus

    Jaanika Ansip on vastavuskontrolli ja riskijuhtimise spetsialist, kellel on üle viie aasta kogemust finantstehnoloogia ja krüptovaldkonnas

… ja veel 23 koolitajat, kes on selles teemas viimase aasta jooksul õpetanud.