Aleksey Pavlenko

Senior AML & Sanctions Processing Specialist enam kui 10-aastase kogemusega finantssektoris. Teostab CDD, EDD ja ODD menetlusi, analüüsib tehinguid ja finantsaruandeid, suhtleb korrespondentpankade ja regulaatoritega ning koostab SAR-aruandeid. Töötab rahvusvaheliste andmebaaside ja sanktsioonitööriistadega, sh Orbis (Bureau van Dijk), Dow Jones Risk & Compliance ning BAE Systems lahendustega. Fookus on suurte Skandinaavia korporatiivklientide ning Balti riikide era- ja äriklientide teenindamisel. Varasem kogemus hõlmab HNWI-klientidega töötamist, finantsanalüüsi, nõustamist ja auditeerimist. Spetsialiseerumine kõrge riskiga klientidele ja keerukatele korporatiivstruktuuridele. Omab meeskonnajuhtimise kogemust ning on töötanud pankades SEB ja Swedbank.

See profiil põhineb korraldajate avaldatud koolituskuulutustel, kus sind on koolitajana nimetatud. Loe lähemalt või eemalda oma andmed →