Merit Leib
Compliance Consultant, LEIB Regulatory & Compliance Risk Consulting OÜ
Merit Leib on AML/CFT, andmekaitse (GDPR), riskijuhtimise ja regulatiivse vastavuse ekspert ligi 20-aastase kogemusega finantssektoris, sealhulgas panganduses, makseasutustes, online-hasartmängudes ja virtuaalvääringu teenuste valdkonnas. Ta on töötanud mitmes ettevõttes Chief Compliance Officer’i, juhatuse liikme ja FIU kontaktisikuna, vastutades AML/CFT, sanktsioonide, andmekaitse ning riskijuhtimise raamistikute loomise ja järelevalve eest. Merit on olnud peamine kontaktisik järelevalveasutustega, sealhulgas Finantsinspektsiooni, Rahapesu Andmebüroo ja Andmekaitse Inspektsiooniga.
See profiil põhineb korraldajate avaldatud koolituskuulutustel, kus sind on koolitajana nimetatud. Loe lähemalt või eemalda oma andmed →
Lisaks regulatiivsele nõustamisele on Merit läbi viinud riskihindamisi, koostanud sise-eeskirju ja koolitanud töötajaid vastavuse teemadel. Tal on varasem kogemus siseaudiitori ja krediidiriski analüütikuna Danske Bankis, mis annab talle tugeva arusaama finantsasutuste sisekontrolli ja riskijuhtimise toimimisest. Virtuaalvääringu ja online-hasartmängu valdkonnas on Merit rahvusvaheline esineja ning osalenud Eesti Audiitorkogu eksperdina krüptovaluutaettevõtete auditeerimisraamistiku väljatöötamisel. Tal on magistrikraadid õigusteaduses ja finantsjuhtimises Tartu Ülikoolist.
AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm
AML/KYC spetsialisti praktiline edasijõudnute programm on rakenduslik ja intensiivne koolitus neile, kellel on valdkonnast juba varasem kokkupuude ning kes soovivad viia oma teadmised ja oskused tasemele, mis võimaldab teha AML/KYC-tööd iseseisvalt, järjepidevalt ja järelevalvele tõendatavalt.
Специалист KYC/AML по работе с клиентами и данными
Практический учебный курс для специалистов первой линии KYC/AML с использованием инструментов OSINT.