Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:
- Принципы работы ИИ в комплаенсе;
- Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
- Программное обеспечение для верификации документов;
- Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
- Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
- Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
- Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Eesmärk
познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая: Принципы работы ИИ в комплаенсе; Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы; Программное обеспечение для верификации документов; Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки; Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения; Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов; Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Sihtgrupp
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Koolituse sisu
- Принципы работы ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса.
- Инструменты и техники для автоматического сбора данных из открытых и закрытых источников, включая социальные сети и регистрационные базы.
- Обзор программного обеспечения, используемого для сканирования и верификации удостоверений личности, паспортов и других документов на подлинность.
- Инструменты для автоматизированной проверки лиц на предмет их включения в списки PEP и санкций.
- Использование ИИ для выявления нетипичных паттернов и подозрительных транзакций, что может указывать на отмывание денег.
- Инструменты для оценки риска клиентов и партнёров.
- Биометрическая верификация и аналитика поведения.
- Соответствие использования ИИ нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности.
- Анализ реальных примеров успешного применения ИИ в процессах KYC/AML и комплаенса.
Õpiväljundid
как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.