Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе и юрист, один из первых обладателей сертификата CAMS в Эстонии. Дмитрий имеет почти 20 лет опыта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соблюдения санкционного режима, консультирования финтех-компаний и построения систем внутреннего контроля. Он является соавтором нескольких обучающих программ и курсов по теме AML/KYC, а также активно работает в качестве преподавателя.
Soovid siin lehel olevat infot täiendada?
Palun võta meiega ühendust info@tark.ee.
Этот учебный курс рассчитан на тех, кто хочет овладеть современными методами выявления, оценки и управления рисками на предприятии.
В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.