Chief Compliance Officer, LL.M., Wallester AS. Консультации на темы: Управление рисками Программа «Знай своего клиента» (Know you client) Идентификация физических и юридических лиц Мониторинг подозрительных сделок Workplace Compliance Финансовый комплаенс Комплаенс корпоративной культуры организации
Soovid siin lehel olevat infot täiendada?
Palun võta meiega ühendust info@tark.ee.
Роль специалиста KYC/AML выросла из «нишевой» до ключевой в финансовых и нефинансовых организациях. И конкуренция за опытных людей в этой сфере очень высокая.