Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок
Обучение разработано для специалистов в области комплаенса, финансового мониторинга, а также для всех, кто занимается вопросами борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурой «Знай своего клиента» (KYC).
Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:
- Принципы работы ИИ в комплаенсе;
- Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
- Программное обеспечение для верификации документов;
- Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
- Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
- Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
- Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.
Целевая группа:
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Программа:
- Принципы работы ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса.
- Инструменты и техники для автоматического сбора данных из открытых и закрытых источников, включая социальные сети и регистрационные базы.
- Обзор программного обеспечения, используемого для сканирования и верификации удостоверений личности, паспортов и других документов на подлинность.
- Инструменты для автоматизированной проверки лиц на предмет их включения в списки PEP и санкций.
- Использование ИИ для выявления нетипичных паттернов и подозрительных транзакций, что может указывать на отмывание денег.
- Инструменты для оценки риска клиентов и партнёров.
- Биометрическая верификация и аналитика поведения.
- Соответствие использования ИИ нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности.
- Анализ реальных примеров успешного применения ИИ в процессах KYC/AML и комплаенса.
Прошедший обучение узнает: как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.
Лектор:
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.
Koolitusfirma tutvustus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...