Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро
В условиях усиливающегося регулирования и возрастающих рисков, бухгалтеры оказываются на передовой линии борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Даже непреднамеренные ошибки в этой области могут повлечь за собой серьёзные последствия — как юридические, так и репутационные. Именно поэтому важно не только знать общие принципы, но и понимать, как применять требования законодательства на практике.
Eesmärk
подробно и наглядно разъяснить последние изменения в законодательстве по противодействию отмыванию денег, затрагивающие именно бухгалтерские бюро. Участники узнают, какие ключевые обязанности возлагаются на бухгалтеров и бухгалтерские компании в рамках предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также — какие последствия могут наступить при несоблюдении этих требований. Особое внимание будет уделено также обязательствам по проверке соблюдения международных санкций.
Sihtgrupp
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Koolituse sisu
- Основные обязанности бухгалтера и бухгалтерского бюро в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Контроль соблюдения международных санкций: актуальные изменения и практические рекомендации.
- Подача уведомлений в Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB): как выполнить обязанность правильно.
- Последствия несоблюдения требований AML и санкционного регулирования: от штрафов до репутационных рисков.
- Ключевые аспекты законодательства (RahaPTS и RSanS), на которые необходимо обратить особое внимание.
- Применение риск-ориентированного подхода в бухгалтерской практике: как выявлять, классифицировать и документировать риски клиентов.
- Обязательные внутренние процедуры и документы AML для бухгалтерских бюро: что должно быть задокументировано и регулярно обновляться.
- Практические примеры и кейсы: как действовать в ситуациях, вызывающих подозрения.
Õpiväljundid
Прошедший обучение будет знать: на какие аспекты необходимо обратить особое внимание в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (RahaPTS) и Законом о международных санкциях (RSanS). Кроме того, будет рассмотрен практический порядок выполнения обязанности по информированию Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB), в том числе — как правильно действовать в ситуациях, вызывающих подозрение.