Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)
Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.
- süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
- juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
- mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
- tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
- asutusesisene intsidentide juurdlus
- SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine
- omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline ja tehniline pool
- omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
- omab ettekujutust AML süsteemi toimimisest vajalikest tarkvaralistest ja inimresurssidest
- oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid
Hind kokkuleppel
Sellel koolitusel pole veel toimumisaega. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Lepingud
Rahapesu karistusõiguses: kohtulahendite analüüs
Osalejad saavad paremini aru, kuidas hinnatakse rahapesujuhtumeid kohtus ning milliseid praktilisi järeldusi saavad AML/KYC spetsialistid kohtupraktikast oma igapäevatöös teha.
29.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Steven-Hristo Evestus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Infoturve, küberturve, andmekaitse
AML-kontroll Eestis: RABi menetlused, pangasaladus ja ettevõtja valmisolek
Pankade ja RABi AML-kontroll – milleks peavad ettevõtjad valmis olema?
28.09 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Aleksey Pavlenko
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Arhiivindus, sisekontroll
AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm
Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.
04.11 – 16.12 · Online-koolitus · 50 akadeemilist tundi
Janika Vilms
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Lepingud
Rahapesu tõkestamise reform 2027 – Euroopa Liidu uus AML-pakett
Aastaks 2027 on planeeritud suurt rahapesu tõkestamise reformi – Euroopa Liidu uus AML-pakett (Anti-Money Laundering Package), mis hakkab suuremas osas kehtima alates 10. juulist 2027.
21.10 · Online-koolitus · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.