Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)
Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.
Kirjeldus
Koolituse eesmärk on anda süsteemne ja lihtsasti hoomatav ülevaade ja soovitused, kuidas ehitada üles juriidiliselt ja tehniliselt toimiv AML süsteem organisatsioonis, mis vastab seaduse nõuetele.
Eesmärk
anda süsteemne ja lihtsasti hoomatav ülevaade ja soovitused, kuidas ehitada üles juriidiliselt ja tehniliselt toimiv AML süsteem organisatsioonis, mis vastab seaduse nõuetele.
Sihtgrupp
AML valdkonnaga kokku puutuvad isikud fintantssektoris, jaekaubanduses, kinnisvaras ning valdkondades, kus sularahamaksete maht ületab 32 000 EUR kuus. Rahapesu tõkestamise spetsialistid ja juhid (AML specialist, AML officer, fraud investigation officer)
Programm
- süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
- juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
- mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
- tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
- asutusesisene intsidentide juurdlus
- SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine
Omandatavad oskused
- omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline ja tehniline pool
- omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
- omab ettekujutust AML süsteemi toimimisest vajalikest tarkvaralistest ja inimresurssidest
- oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid
Tunnistus
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Lisainfo
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Investeering
Hind kokkuleppel
✨
Vajan seda oma tiimile
Aitame koostada päringu
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
✨
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.