Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad)
Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.
- süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
- juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
- mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
- tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
- asutusesisene intsidentide juurdlus
- SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine
- omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline ja tehniline pool
- omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
- omab ettekujutust AML süsteemi toimimisest vajalikest tarkvaralistest ja inimresurssidest
- oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid
Hind kokkuleppel
Sellel koolitusel pole veel toimumisaega. Küsi järele, kui see sind huvitab.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Ettevõtte rahandus
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Ettevõtte rahandus
KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus
Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.
10.11 – 15.12
Ago Ambur
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
AI õpe, tehisintellekti koolitus
AI töövõtted raamatupidajale ja finantstöötajale: aruanded ja protsessid kiiremini valmis
AI ei tee raamatupidamist Sinu eest aga õpetab, kuidas kasutada AI-d efektiivse abivahendina: selgituste koostamisel, aruannete kokkuvõtmisel, protsesside kirjeldamisel, kontrollnimekirjade loomisel, kliendisuhtluses, korduvate tekstide mustandites ja töövoogude korrastamisel.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Sander Mikkov
Addenda
Raamatupidamise koolitus
Raamatupidamiskursus e-õppena
Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele.
18.11 – 28.02 · 120 tundi (120 tundi iseseisvat tööd e-õppekeskkonnas Moodle)
09.12 – 31.03 · 120 tundi
Merike Ints
Reiting Koolituskeskus
Teavita mind, kui see koolitus taas toimub
See koolitus hetkel ei toimu. Jäta oma kontakt ja anname teada, kui see või mõni sarnane koolitus taas kalendrisse lisandub.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.