Натали Сорокина
Юрист и практикующий специалист в области AML/KYC, compliance и финансового мониторинга (CTMA, CAMS, LLM)
Натали имеет опыт работы в сфере финансовых услуг и нормативного соответствия. В настоящее время работает юристом в OÜ EeLytics. Получила степень магистра права (LLM) в Рижском университете Страдыня, а также профессиональные сертификаты CAMS и Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA). Дополнительно прошла специализированное обучение по расследованию SAR/STR, мониторингу транзакций, выявлению «красных флагов», вопросам GDPR, внутреннего контроля и compliance-процессов.
See profiil põhineb korraldajate avaldatud koolituskuulutustel, kus sind on koolitajana nimetatud. Loe lähemalt või eemalda oma andmed →
В профессиональной деятельности занимается разработкой и актуализацией внутренних процедур и политик, организацией обучения сотрудников по KYC/AML, взаимодействием с надзорными органами, мониторингом операций и подготовкой сообщений о подозрительных сделках.
