Практическое использование ИИ для проверки клиентов и сделок

Обучение разработано для специалистов в области комплаенса, финансового мониторинга, а также для всех, кто занимается вопросами борьбы с отмыванием денег (AML) и процедурой «Знай своего клиента» (KYC).

Цель обучения: познакомить участников с современными инструментами и технологиями, основанными на ИИ, которые значительно повышают эффективность процессов проверки клиентов, автоматизации анализа данных и выявления подозрительных операций. Мы рассмотрим ключевые аспекты использования ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса, включая:

• Принципы работы ИИ в комплаенсе;
• Автоматический сбор данных из различных источников, включая социальные сети и регистрационные базы;
• Программное обеспечение для верификации документов;
• Инструменты для проверки на PEP и санкционные списки;
• Методы выявления подозрительных транзакций и нетипичных паттернов поведения;
• Биометрическую верификацию и оценку рисков клиентов;
• Соответствие требованиям защиты данных и конфиденциальности.

Целевая группа:
Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.

Программа:

• Принципы работы ИИ в сфере KYC/AML и комплаенса.
• Инструменты и техники для автоматического сбора данных из открытых и закрытых источников, включая социальные сети и регистрационные базы.
• Обзор программного обеспечения, используемого для сканирования и верификации удостоверений личности, паспортов и других документов на подлинность.
• Инструменты для автоматизированной проверки лиц на предмет их включения в списки PEP и санкций.
• Использование ИИ для выявления нетипичных паттернов и подозрительных транзакций, что может указывать на отмывание денег.
• Инструменты для оценки риска клиентов и партнёров.
• Биометрическая верификация и аналитика поведения.
• Соответствие использования ИИ нормативным требованиям по защите данных и конфиденциальности.
• Анализ реальных примеров успешного применения ИИ в процессах KYC/AML и комплаенса.

Прошедший обучение узнает: как при помощи ИИ можно автоматизировать и улучшить процессы проверки клиентов и партнёров, оценивать риски, а также соответствовать нормативным требованиям. В рамках обучения мы также рассмотрим реальные кейсы успешного применения ИИ в KYC/AML.

Лектор:
Дмитрий Куравкин
Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием средств. Юрист.