Изменения в сфере AML для бухгалтерских бюро
Изменения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) для бухгалтерских бюро и дополнительные обязанности для консультантов.
В условиях усиливающегося регулирования и возрастающих рисков, бухгалтеры оказываются на передовой линии борьбы с отмыванием денег и обходом санкций. Даже непреднамеренные ошибки в этой области могут повлечь за собой серьёзные последствия — как юридические, так и репутационные. Именно поэтому важно не только знать общие принципы, но и понимать, как применять требования законодательства на практике.
Цель обучения: подробно и наглядно разъяснить последние изменения в законодательстве по противодействию отмыванию денег, затрагивающие именно бухгалтерские бюро. Участники узнают, какие ключевые обязанности возлагаются на бухгалтеров и бухгалтерские компании в рамках предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также — какие последствия могут наступить при несоблюдении этих требований. Особое внимание будет уделено также обязательствам по проверке соблюдения международных санкций.
Целевая группа: Предприниматели, владельцы фирм, бухгалтеры, финансовые директора предприятий. Все, кто по долгу службы обязан быть в курсе всех нововведений и правил AML/KYC.
Программа:
- Основные обязанности бухгалтера и бухгалтерского бюро в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Контроль соблюдения международных санкций: актуальные изменения и практические рекомендации.
- Подача уведомлений в Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB): как выполнить обязанность правильно.
- Последствия несоблюдения требований AML и санкционного регулирования: от штрафов до репутационных рисков.
- Ключевые аспекты законодательства (RahaPTS и RSanS), на которые необходимо обратить особое внимание.
- Применение риск-ориентированного подхода в бухгалтерской практике: как выявлять, классифицировать и документировать риски клиентов.
- Обязательные внутренние процедуры и документы AML для бухгалтерских бюро: что должно быть задокументировано и регулярно обновляться.
- Практические примеры и кейсы: как действовать в ситуациях, вызывающих подозрения.
Прошедший обучение будет знать: на какие аспекты необходимо обратить особое внимание в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (RahaPTS) и Законом о международных санкциях (RSanS). Кроме того, будет рассмотрен практический порядок выполнения обязанности по информированию Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB), в том числе — как правильно действовать в ситуациях, вызывающих подозрение.
Лектор:
Дмитрий Куравкин Эксперт по комплаенсу в финансовом секторе и юрист, один из первых обладателей сертификата CAMS в Эстонии. Дмитрий имеет почти 20 лет опыта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соблюдения санкционного режима, консультирования финтех-компаний и построения систем внутреннего контроля. Он является соавтором нескольких обучающих программ и курсов по теме AML/KYC, а также активно работает в качестве преподавателя.