Управление рисками и программа KYC
Это практическое обучение о том, как защитить бизнес от штрафов, блокировок и репутационных потерь. Каждое предприятие, работающее с финансами или клиентскими средствами, обязано иметь программу «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которая устанавливает правила идентификации клиентов и контроля операций.
- Кто такие клиенты с высокой степенью риска?
- Когда и в каком виде нужно сообщать властям о подозрительной деятельности?
- Требования к идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей.
- Процесс идентификации физического лица. Необходимые документы и данные о клиенте.
- Процесс идентификации юридического лица. Необходимые документы, реквизиты и данные о юрлице.
- Фактический владелец платёжного счёта.
- Процедура и особенности предоставления информации о бенефициаре и платежном счете.
- Процедуры выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
- Критерии и признаки необычных операций (сделок).
- Экономические схемы и способы легализации незаконных доходов.
- «Красные флаги» для KYC/AML офицера.
- Действия офицера KYC/AML в случае подозрения или обнаружения схемы по отмыванию денег и финансирования терроризма.
- Как классифицировать клиентов с высокой степенью риска и выявлять подозрительные транзакции.
- В каком порядке и формате сообщать о подозрительной деятельности.
- Требования к идентификации клиентов, представителей и бенефициаров.
- Какие документы и данные необходимы для проверки физических и юридических лиц.
- Критерии и признаки необычных операций и схем легализации доходов.
- Какие пошаговые действия предпринимать при подозрении на отмывание денег или финансирование терроризма.
Цена по договорённости
Последний раз этот курс проходил в сентябре 2025. Мы пока не знаем, будет ли он повторяться и когда, — поэтому он остаётся здесь. Спросите, если он вас интересует.
Sarnased koolitused, mis praegu toimuvad
Rahapesu tõkestamine (AML)
KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus
Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.
10.11 – 15.12
Ago Ambur
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Rahapesu tõkestamine (AML)
Специалист KYC/AML по работе с клиентами и данными
Практический учебный курс для специалистов первой линии KYC/AML с использованием инструментов OSINT.
21.01 – 08.04 · Онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi
Дмитрий Куравкин
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Rahapesu tõkestamine (AML)
Специалист KYC/AML
Роль специалиста KYC/AML выросла из «нишевой» до ключевой в финансовых и нефинансовых организациях. И конкуренция за опытных людей в этой сфере очень высокая.
03.03 – 19.05 · онлайн обучение · 50 akadeemilist tundi
Алексей Калинкин
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
Rahapesu tõkestamine (AML)
Rahapesu riskimudeli koostamine ja riskiisu määramine
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad.
24/7 · 4 akadeemilist tundi
Siiri Viil
Addenda
Сообщите мне, когда курс пройдёт снова
Сейчас этот курс не проводится. Оставьте свои контакты, и мы сообщим, когда он или похожий курс снова появится в календаре.
Otsid midagi muud?
Aitame leida sarnase koolituse või koostada tiimile eraldi pakkumise — vestle meiega.