Tehisintellekti (AI) praktiline kasutamine KYC/AML ja compliance valdkonnas
Koolitus on mõeldud AML/KYC ja compliance spetsialistidele, finantsjärelevalve ekspertidele ning kõigile, kes tegelevad rahapesu tõkestamise (AML) ja kliendi tundmise (KYC) protsessidega.
Sihtgrupp:
Ettevõtjad, äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, tööandjad, äriühingute tegevjuhid, finantsjuhid, keskastmejuhid, juristid, ärinõustajad, ärianalüütikud ja teised teemast huvitatud.
Koolituse eesmärk: tutvustada osalejatele kaasaegseid tehisintellektil põhinevaid tööriistu ja tehnoloogiaid, mis oluliselt parandavad kliendi kontrollimise protsesside tõhusust, andmeanalüüsi automatiseerimist ja kahtlaste tehingute tuvastamist. Vaatleme peamisi aspekte, mis puudutavad tehisintellekti kasutamist KYC/AML ja vastavuse valdkonnas, sealhulgas:
- Tehisintellekti tööpõhimõtted vastavuses;
- Andmete automaatne kogumine erinevatest allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest;
- Dokumentide verifitseerimise tarkvara;
- PEP ja sanktsioonide nimekirjade kontrollimise tööriistad;
- Kahtlaste tehingute ja ebatüüpiliste käitumismustrite tuvastamise meetodid;
- Biomeetriline verifitseerimine ja kliendiriskide hindamine;
- Andmekaitse ja konfidentsiaalsusnõuetele vastavuse tagamine.
Koolituse sisu:
- KYC/AML ja compliance’i valdkonnas kasutatavad tehisintellekti tööpõhimõtted.
- Tööriistad ja meetodid andmete automaatseks kogumiseks avatud ja suletud allikatest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja registritest.
- Tarkvaralahenduste ülevaade, mida kasutatakse isikut tõendavate dokumentide, passide ja muude dokumentide ehtsuse kontrollimiseks ja verifitseerimiseks.
- Tööriistad isikute automaatseks kontrollimiseks PEP nimekirjade ja sanktsioonide alusel.
- Tehisintellekti kasutamine ebatüüpiliste käitumismustrite ja kahtlaste tehingute tuvastamiseks, mis võivad viidata rahapesule.
- Tööriistad klientide ja partnerite riskihindamiseks.
- Biomeetriline verifitseerimine ja käitumisanalüüs.
- Tehisintellekti kasutamise vastavus andmekaitse ja konfidentsiaalsuse regulatiivsetele nõuetele.
- Reaalsete näidete analüüs tehisintellekti edukast rakendamisest KYC/AML ja compliance’i protsessides.
Koolituse läbinu saab teada: kuidas tehisintellekti abil automatiseerida ja täiustada klientide ja partnerite kontrollimise protsesse, hinnata riske ning vastata regulatiivsetele nõuetele. Koolituse raames käsitleme ka reaalseid näiteid tehisintellekti edukast kasutamisest KYC/AML valdkonnas.
Koolitaja:
Dmitry Kuravkin
Sertifitseeritud rahapesu tõkestamise spetsialist. Jurist.
Koolitusfirma tutvustus
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...